استدعاء للجلسة عامة عادية — شركة جيكتيس للسياحة

استدعاء للجلسة عامة عادية

شركة جيكتيس للسياحة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.350.000 د

المقر الاجتماعي : نزل جيكتيس المنطقة السياحية صانغو جرجيس 4170 ص ب 390

المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0345429Q

المعرف لدى الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعي : 33 - 206546

الرجاء من السادة المساهمين في رأس مال شركة جيكتيس للسياحة الحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 27 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية "تونس" - لافيكو تونس - الكائن بالمركب الإداري والفندقي بالمكتب عدد أ4 - 04 )A4 04 ) بالطابق الرابع بالكرم للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على طرق وآجال الدعوة للجلسة العامة العادية.

2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

3. تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص عن السنة المالية 2023.

4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المالية 2023.

6. تخصيص النتيجة الصافية لسنة 2023. 7. تحديد قيمة بدل الحضور لكل عضو بمجلس الإدارة.

8. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.

ليكن في علم السادة المساهمين أن القوائم المالية لسنة 2023 وكذلك قائمة المساهمين ومشروع القرارات موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.