استدعاء للجلسة العامة العادية — البنك الإفريقي الاستثمار والشراكة

استدعاء للجلسة العامة العادية

البنك الإفريقي الاستثمار والشراكة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 10 مكرر نهج محمود الماطري متيال فيل - 1002 تونس

السجل الوطني للمؤسسات : 0614666B المعرف الجبائي : 614666BAM000

ص.و.ض.إ : 70 - 225304

إن المساهمين في رأس مال البنك الإفريقي للاستثمار والشراكة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 جوان 2024 على الساعة 10 صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الإفريقي للاستثمار والشراكة الكائن ب10 مكرر نهج محمود الماطري ميتيال فيل - 1002 تونس وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية في هذا التاريخ.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2023. 3 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2023. 4 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2023 والمصادقة على الاتفاقيات المذكورة.

5 - إبراء ذمة مجلس الإدارة لسنة 2023. 6 - تبويب نتيجة السنة المالية 2023.

7- تحديد مكافئة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024.

8 - المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة

9 - تجديد تعيين أعضاء مجلس الإدارة

10 - تجديد تعيين مراقبة الحسابات لسنة 2024 / 2025 و2026.