استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة قلفاميتال خ.إ
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 13.668.000.000 دينارا مقرها الاجتماعي : 75 شارع خير الدين باشا إقامة النسيم بورجل تونس
معرفها الوحيد :1510392C
إن المساهمين في رأس مال شركة قلفاميتال خ إ مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 21 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة ATD تنمية الكائن بشارع بحيرة ليمان؛ بناية ريجنسي؛ بلوك أ - الطابق الثاني؛ تونس 1053 للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على آجال انعقاد الجلسة العامة العادية.
2. تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة للسنة المالية 2022 والمصادقة عليه.
3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2022 وتلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية 2022.
4. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة بموجب الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.
6. تخصيص النتائج لسنة 2022.
7. تعيين وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8. تجديد مهام مراقب الحسابات.
9. إسناد الصلاحيات لاستكمال إجراءات الإشهار والنشر القانونية.