استدعاء للجلسة العامة العادية للشركة العربية للسياحة

استدعاء للجلسة العامة العادية للشركة العربية للسياحة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 15.120.98

المعرف الوحيد : 0006905L

مقرها المركب السياحي مارينا المنستير - ص ب 60 - 5000 المنستير

السادة المساهمون في رأس مال الشركة مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 26 جوان 2024 على

الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن بمارينا المنستير وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجلسة المتعلق بسنة 2023.

2 - تلاوة التقريرين العام و الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بسنة 2023.

3- المصادقة على موازنة وحسابات السنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023. 4 - المصادقة على العمليات والاتفاقيات المشمولة بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرف السنة المختومة في 31 ديسمبر 2023.

6 - توزيع نتائج السنة المالية 2023.

7 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2023.

8- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2024 و2025 و2026.

9 - تجديد مهام مراقب الحسابات لسنوات 2024 و2025 و2026.

10 - إحالة تفويض