استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 970.000 دينار

المقر الاجتماعي : 179، شارع محمد الهادي خفشة

المحطة البحرية 3000 صفاقس

السجل التجاري : B1119221997

المعرف الوحيد : 0011252 E

إن السادة المساهمين في الشركة الجديدة للنقل بقرقنة مدعوون لحضور الجلسة العامة

العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 24 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2023؛

2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2023؛

3- المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2023؛

4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات؛ 5- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة؛

6- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023؛

7- تخصيص نتيجة السنة المالية 2023؛ 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2023؛

9- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بمجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام؛

10- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2026-2025-2024؛

11- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

ملاحظة : مشروع القرارات وتقرير التصرف وتقارير مراقب الحسابات وجميع الوثائق المنصوص عليها حسب التشريع الجاري به العمل موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.