استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة التونسية لمواد التزييت
SOTULUB
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10.972.500 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة ملاران - ضفاف البحيرة تونس
المعرف الوحيد : 0005985Z
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم : 6245988
يدعى السادة المساهمون في رأس مال الشركة التونسية لمواد التزييت لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 27 جوان 2024 على الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بنزل المشتل تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2023 والمصادقة عليه.
2. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2023.
3. النظر في الموازنة والقوائم المالية للسنة المالية 2023 والمصادقة عليها.
4. المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل عدد 26 بالعقد التأسيسي للشركة والفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص السنة المالية .2023
6. تخصيص توزيع الأرباح للسنة المالية .2023
7. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2023.
8. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة.