نشرة مخصصة لإعلام العموم بالترفيع في رأس مال شركة خفية الاسم بدون نداء عمومي للادخار

شركات خفية الإسم

عملا بمقتضيات الفصل 302 لمجلة الشركات التجارية

شركة مصحة الأمان باجة خ. إ

المعرف الوحيد : 1086119S

السجل التجاري : B2410842009

رقم الضمان الاجتماعي : 311612-48 - التسمية الاجتماعية : شركة مصحة الأمان باجة،

النظام القانوني : شركة خفية الاسم،

المقر الاجتماعي : عمارة الزمرد سنتر، حدائق البحيرة، 1053، ضفاف البحيرة، تونس،

رأس المال الاجتماعي : 9 939 267 دينار، - النشاط الاجتماعي : مؤسسة صحية خاصة، - مدة النشاط : 99 سنة،

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2024 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 27 مارس 2024، تحت عدد 24701218، وصل عدد 3100، تم إيداع نظير من محضر الجلسة لدى المركز الوطني لسجل المؤسسات تحت عدد أس01402024 بتاريخ 02 افريل 2024، تقرر ما يلي :

زيادة رأس المال بمقدار مائتان وإثنان وتسعون الف وثلاثمائة وتسعة وعشرون دينار (292.329 دينار) ليرتفع من تسعة ملايين وتسعمائة وتسعة وثلاثون الف ومائتان وسبعة وستون دينار ( 9 939 267 دينار) الى عشرة ملايين ومائتان وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة وستة وتسعون دينار (10.231.596 دينار) وذلك بإحداث عشرة الاف وثمانمائة وسبعة وعشرون سهما (10.827) جديدا بقيمة اسمية تبلغ سبعة وعشرون (27) دينار للسهم الواحد محررة كليا ونقدا عند الاكتتاب.

يسري حق التمتع بالأسهم الجدد بداية من تاريخ التحقيق النهائي للترفيع في رأس المال، بالنسبة للزائد سيقع اعتبارها كبقية الأسهم القديمة وتخضع لمقتضيات القانون الأساسي للشركة.

منح حق الاكتتاب بصفة حصرية ل 10827 سهم جديد للمساهمين الحاليين لشركة مصحة الأمان باجة وذلك كالآتي :

1- حق الاكتتاب : بحساب سهم (01) جديد لكل أربعة وثلاثون (34) سهما قديما،

2- خارج حق الاكتتاب : في نفس الوقت، يمكن للمساهمين اكتتاب الأسهم التي يريدون اكتتابها من الأسهم المتبقية والتي لم يقع اكتتابها من المساهمين، وذلك بطلب من المساهم، ويقع منح الأسهم المتبقية بالطريقة النسبية للأسهم المكتتبة وفق حق الاكتتاب ووفق الأسهم المتوفرة.

وعلى المساهمين المكتتبين القيام بجميع الأعمال اللازمة من شراء أسهم أو الحقوق اللازمة قصد المساهمة بصفة كلية دون ان يفضي الاكتتاب الى اكتساب جزء من الأسهم الجديدة.

حدد تاريخ الاكتتاب بسبعة عشر يوما (17) يوما من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات مع إمكانية غلق الاكتتاب قبل الأجل المحدد وذلك في حال الاكتتاب الكلي.

ترخص الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة إعادة التوزيع الكامل أو الجزئي بين المساهمين الأسهم غير المكتتبة بعد انتهاء أجل 17 يوما المذكور أعلاه وبانتهاء هذا الأجل فإن كل مساهم لم يكتتب في عملية الترفيع في رأس المال يعتبر متخليا عن حقه في الأفضلية في الاكتتاب.

تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة لتحديد مبلغ الترفيع في رأس المال في حال تحقيق كامل الاكتتاب وذلك بشرط أن تكون المبالغ المكتتبة المحققة قد بلغت ثلاث أرباع الترفيع المقرر.

تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد تحقيق الترفيع في رأس المال، والتحقق من صحة الإجراءات وتحيين القانون الأساسي. كما تمنح للرئيس المدير العام، أو وكيله السيد المنتصر بوذينة حامل بطاقة التعريف الوطنية رقم 06251136 الصادرة بتاريخ 25 فيفري 2022 بتونس، أو أي شخص آخر بمقتضى تفويض النفوذ اللازم لتحديد إجراءات الترفيع في رأس المال، تحديد تاريخ الاكتتاب، جمع الاكتتاب، التثبت من تحقيق الاكتتاب والقيام بجميع الإجراءات القانونية، كما تمنح للرئيس المدير العام، أو وكيله السيد المنتصر بوذينة حامل بطاقة التعريف الوطنية رقم 06251136 الصادرة بتاريخ 25 فيفري 2022 بتونس النفوذ اللازم للقيام بإجراءات التصريح بالاكتتاب والدفع واتخاذ كافة الوسائل للقيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق التصريح وتحقيق الترفيع النهائي لرأس المال الاجتماعي.

لا يقبل الاكتتاب العيني،

لا يمنح القانون الأساسي للشركة امتيازات خاصة،

توزيع الأرباح : تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها، وبعد طرح ما يلي :

صفحة 3

أ. نسبة تساوي خمسة بالمائة من الربح المحدد على النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونية. ويصبح هذا الخصم غير واجب إذا بلغ مبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة،

ب. المبلغ اللازم يدفع للمساهمين بعنوان نسبة توزيع أولى، وتمثل خمسة بالمائة من مبلغ الأسهم المحررة غير مؤجلة،

ج. يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين، باقتراح من مجلس الإدارة، تأجيل كل أو جزء من المرابيح،

د. يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين توزيع المرابيح بعنوان نسبة توزيع ممتازة. تتكون الجلسات العامة بكافة المساهمين مهما كان عددهم على شرط أن يكونوا قد قاموا بالإيفاء باكتتابهم.

تودع المبالغ المكتتبة والمحررة في حساب غير قابل للتصرف مفتوح لدى الشركة التونسية للبنك فرع باجة الكائن 44 شارع الحبيب بورقيبة - 9000 تحت عدد TN5910400008055494578833.

تتم دعوة الجلسة العامة للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات وذلك واحد وعشرون يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها.

إعلانات أخرى: مصادقة على تقارير