استدعاء لعقد الجلسة العامة العادية
ليوم الخميس 27 جوان 2024
لافل 4
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 22.570.000 دينار
صفحة 30مقرها الاجتماعي : 04 نهج روسيا - 1000- تونس
م و : X1538715
يعلم مجلس الإدارة المساهمين بأنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس (27) من شهر جوان سنة 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن ب15 شارع قرطاج 1000؛ تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- التلاوة والمصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة.
2- التلاوة والمصادقة على تقريري مراقب الحسابات العام والخاص للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022
3- المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنجزة خلال سنة 2022 والخاضعة للفصل 200 و202 من م ش ت.
4- التلاوة والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022
5- تبويب النتائج المحققة في سنة 2022. 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن تصرفهم في سنة 2022
7- تحديد منحة الحضور التي ستمنح لأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2022.
8- تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.
9- تجديد نيابة مراقب حسابات.
10- منح التفويضات اللازمة للقيام بالإجراءات الشكلية.
في صورة وجود مانع للحضور شخصيا نرجو منكم إسناد تفويض لأحد المساهمين.
جميع الوثائق المتعلقة بهاته الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بمكاتب الشركة في الآجال القانونية.