استدعاء للجلسة العامة السنوية — شركة البيئة والغراسة والبستنة بصفاقس شركة خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة السنوية

شركة البيئة والغراسة والبستنة بصفاقس شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.500.000 دينار

المقر الإجتماعي : طريق المطار كلم 02 على الطريق أمام صيدلية السلامي - صفاقس

المعرف الوحيد : 1218821S

مساهمو شركة البيئة والغراسة والبستنة بصفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة

السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 04 جويلية 2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا وذلك بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1 - إقرار الإنعقاد المتأخر للجلسة العامة للسنة المالية 2022

2 - قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2022.

3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2022.

4 - المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2022.

5 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.

6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2022. 7 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

9 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وتعيين أعضاء جدد.

10 - تعيين مراقب حسابات للسنوات 2023، 2024 و2025

11 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي تقرير التصرف لسنة 2022 والقوائم المالية لسنة 2022 وقائمة الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة وتقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.