استدعاء لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة — شركة سيتوفارما

استدعاء لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة سيتوفارما

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 000،20.095.590 دينار مقرها : المنطقة الصناعية حمام الزريبة – زغوان

سجلها التجاري : 1204054D/A/M/000 إن المساهمين في رأس مال شركة مدعوون لحضور اجتماع أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع انعقادها يوم الأربعاء 3 جويلية 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا س 9 بمقر شركة "آ سي بي" إقامة يسر مكتب عدد 9 و 10 نهج بحيرة فيكتوريا – ضفاف البحيرة 1053، تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - الترفيع في رأس المال عن طريق الاكتتاب نقدا مع إلغاء الحق التفاضلي في الاكتتاب ومع منحة الإصدار.

2 - المطالعة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمدقق الحسابات الموجه للجلسة العامة حول الترفيع في رأس المال.

3 - تحديد مبلغ منحة الحضور.

4 - تنقيح الفصل عدد 6 من القانون الأساسي للشركة.

5 - منح الصلاحيات لمجلس الإدارة قصد القيام بالإجراءات المتعلقة بالزيادة في رأس المال.

6 - توكيل لإتمام الإجراءات القانونية.