استدعاء للجلسة العامة العادية
المعهد العالي الخاص للعلوم والتكنولوجيا في الإعلامية المطبقة بسوسة APICEM شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3 500 000 د
المقر الاجتماعي : المجمع العقاري " لاك تاور " - مكتب عدد 5 - الطابق 8 - زاوية شارع الباجي القائد السبسي وشارع ورقة القيقب - البحيرة 2 - 1053 تونس المعرف الوحيد : 1705772Q
إن السادة مساهمي شركة APICEM مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الاثنين 1 جويلية 2024 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
2 - قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لنفس السنة المالية.
3 - المصادقة على تقرير الإدارة المنجز من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023. 4 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2023.
5 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6 - توزيع نتائج السنة المالية 2023.
7 - المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة الجدد.
8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
9 - تجديد عهدة أعضاء مجلس الإدارة.
10 - تجديد عهدة مراقب الحسابات.
11 - مساءل مختلفة.
12 - نفوذ للقيام بالإجراءات
وفي صورة تعذر حضور مساهم ما للجلسة يمكن أن يفوض مساهما أو أي شخص من اختياره لتمثيله بالجلسة وذلك بواسطة توكيل.
توضع على ذمة المساهمين بمقر الشركة ابتداء من تاريخ 6 جوان 2024 كل الوثائق المتعلقة بالجلسة وذلك وفقا للتراتيب القانونية.