الدعوة للجلسة العامة العادية
شركة كلوب انفاست مادترنى
شركة خفية الاسم
ذات رأس مال : 7000.000 دينار
المقر الاجتماعي : بعدد 130 شارع لوي براي 1003 - تونس
المعرف الوحيد : 1153831 N
يتشرف رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الجلسة العامة العادية التي ستتعقد يوم 15 جويلية 2024 على الساعة العاشرة صباحا والجلسة العامة العادية التي ستنعقد إثرها على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة لتناول جدول الأعمال التالية :
1/ الجلسة الأولى :
- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنوات 2019 إلى 2021. - تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية والاتفاقات.
- المصادقة على القوائم المالية.
- تخصيص النتائج.
- المصادقة على الاتفاقات.
- تبرئة أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة. - تجديد نيابة مراقب الحسابات.
- صلاحيات القيام بالإجراءات.
2/ الجلسة الثانية :
- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنوات 2022 و2023.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية والاتفاقات.
- المصادقة على القوائم المالية.
- تخصيص النتائج.
- المصادقة على الاتفاقات.
- تبرئة أعضاء مجلس الإدارة.
- وضعية شركة باتيجاست.
- صلاحيات القيام بالإجراءات.