استدعاء للجلسة العامة السنوية
شركة "أ.م.ي التجارية"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 8 نهج المعادن، شارع اتحاد المغرب العربي
طريق سكرة كلم 8,5 - 2036 سكرة أريانة المعرف الجبائي : 505274F/A/M/000 مساهمو شركة "أ.م.ي التجارية" مدعوون للحضور في الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 جوان 2024 على الساعة واحدة بعد زوال بالمقر الاجتماعي للشركة 8 نهج المعادن طريق سكرة 2036 أريانة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
2. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2023.
3. قراءة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2023.
4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2023.
5. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.
6. تخصيص النتائج لسنة 2023.
7. المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 جديد والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 8. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
9. مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 10. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. 11. تجديد مهام أعضاء الحسابات.
12. مسائل مختلفة.
13. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع المجلس على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية، القوائم المالية لسنة 2023، تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2023 وقائمة المساهمين.