استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — سرياليس

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

سرياليس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4.888.889 دينار تونسي المقر الاجتماعي : إقامة أمير البحيرة، شقة عدد 1 نهج بحيرة تركانا، ضفاف البحيرة 1053 تونس

المعرف الجبائي : 849850A/A/M/000 معرف الضمان الاجتماعي : 23 - 00340687 السيدات والسادة المساهمون،

باسم مجلس إدارة الشركة يتشرف رئيسه باستدعائكم لحضور الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها يوم 23 جويلية 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن مقره بالشارع الرئيسي نهج تركيا ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.

3 - الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2023. 4 - تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2023 وتوزيع المرابيح.

5 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.

7 - منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.

8 - تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.

طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة؛ يمكنكم الاطلاع على الوثائق اللازمة الموضوعة على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة. كما نذكركم أنه في حال التعذر على أحدكم الحضور يمكنه تفويض من ينوبه مصحوبا بتفويض قانوني.