استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
ليوم الاثنين 22 جويلية 2024
الشركة المركزية لتجهيز البلاد التونسية (ش.خ.إ)
رأس مالها : 11.100.000 دينار
المقر الاجتماعي : 2 نهج الصاحب ابن عباد 1002 - تونس
المعرف الوحيد : 0001296M
الانخراط في الضمان الاجتماعي : 69 - 43622
إن كافة السادة المساهمين في رأس مال الشركة المركزية لتجهيز البلاد التونسية
مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع انعقادهما تباعا يوم الاثنين 22 جويلية 2024 بمقر الشركة الكائن 2 نهج الصاحب ابن عباد 1002 - تونس بداية من الساعة الحادية عشر صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة لسنة 2023 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات الخاص والعام عن السنة المالية 2023.
3 - تخصيص نتائج الشركة لسنة 2023 وقرار توزيع الأرباح.
4 - المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - تحديد وإسناد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2023.
6 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 - تغيير نمط إدارة الشركة.
2 - تعديل القانون الأساسي.
3 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتصلة بالجلسة العامة العادية و بالجلسة العامة الخارقة للعادة ستوضع على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة : 2 نهج الصاحب ابن عباد 1002 - تونس طيلة المدة القانونية.