استدعاء للجلسة العامة العادية
دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : واحد مليون دينار
المقر الاجتماعي : 52 نهج أبن شرف - 1002 تونس
المعرف الجبائي : 0040873 RAM 000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية مدعوون إلى حضور الجلسة العامة العادية المبرمج انعقادها يوم الثلاثاء 23 جويلية 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب 52 نهج ابن شرف البلفيدار تونس 1002 وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2023.
2 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2023.
3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات طبقا لمقتضيات الفصول 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2023 والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 5 - تخصيص النتائج.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2023.
7 - المصادقة على تعيين الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة
8 - الموافقة.
على إحالة سهم في رأس مال الشركة وتعيين رئيس مدير عام جديد للشركة.
9 - تجديد الجلسة العامة العادية لعضوية الرئيس المدير العام للسنوات 2024 و2025 و2026.
10 - تجديد الجلسة العامة العادية لعضوية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2024 و2025 و2026.
11 - تحديد مكافآت حضور ممثلي المنشآت العمومية بمجلس إدارة شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية لسنة 2023.