الدعوة للجلسة العامة العادية
شركة كلوب انفاست مادترنى
شركة خفية الاسم
ذات رأس مال : 7000000 دينار
المقر الاجتماعي بعدد 130 شارع لوي براي 1003 - تونس
المعرف الوحيد : 1153831 N
يتشرف رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 7 أوت 2024 على الساعة العاشرة والجلسة العامة العادية التي ستنعقد إثرها على الساعة الحادية عشر و النصف بالمقر الاجتماعي للشركة، لتناول جدول الأعمال التالية :
1/ الجلسة الأولى :
- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنوات 2019 إلى 2021. - تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية والاتفاقات.
- المصادقة على القوائم المالية.
- تخصيص النتائج.
- المصادقة على الاتفاقات.
- تبرئة أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة. - تجديد نيابة مراقب الحسابات.
- صلاحيات القيام بالإجراءات.
2/ الجلسة الثانية :
- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنوات 2022 و2023.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية والاتفاقات.
- المصادقة على القوائم المالية.
- تخصيص النتائج.
- المصادقة على الاتفاقات.
- تبرئة أعضاء مجلس الإدارة.
- وضعية شركة باتيجاست.
- صلاحيات القيام بالإجراءات.