الشركة التونسية للبلور

شركات خفية الإسم

الشركة التونسية للبلور

SOTUVER

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 39 254 475 دينار

مقرها : المنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة - زغوان

التسمية : الشركة التونسية للبلور SOTUVER

الشكل القانوني : خفية الإسم

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة - زغوان

المعرف الوحيد : 0002443J

الغرض الاجتماعي : صنع البلور المجفوف بلاغ للمساهمين

قررت الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للبلور "SOTUVER" في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 جوان 2024 ما يلي :

1. المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023. 2. المصادقة على القوائم المالية الفردية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.

3. المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.

4. المصادقة على الاتفاقات المقننة المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2023.

6. تخصيص نتائج السنة المالية 2023. 7. تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8. تحديد منحة أعضاء اللجنة القارة للتدقيق.

9. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة السادة "يحي بياحي، طيب بياحي، طاهر بياحي وشركة CFI ممثلة من السيد خالد بياحي "للسنوات المالية 2024، 2025 و2026. 10. تجديد مهام السيد عبد العزيز الرصاع بصفته عضو مستقل بمجلس الإدارة للسنوات المالية 2024، 2025 و2026.

11. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

الإيداع : محضر الجلسة العامة العادية المنعقد بتاريخ 20 جوان 2024 المسجلة بالقباضة المالية ببير مشارقة في 1 جويلية 2024 تحت عدد 24700929، وصل عدد 16779، تم إيداع نسخة من محضر الجلسة العامة العادية وتقارير مراقبي الحسابات بالسجل الوطني للمؤسسات ببن عروس في 4 جويلية 2024، تحت عدد 202475081.