استدعاء للجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم 14 أوت 2024
شركة قمرت ليجور كامبني
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 34 000 000 دينار
مقرها الاجتماعي : شارع الحبيب شريطة عدد 14 حي الحدائق 1002 تونس
معرف وحيد : 1387070/R
عدد الانخراط بالضمان الاجتماعي : 44 - 661293
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 10 جويلية 2024 فإن السادة المساهمين في شركة قمرت ليجور كامبني، مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر انعقاده يوم الأربعاء 14 أوت 2024 على الساعة العاشرة صباحا وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على كيفية وآجال استدعاء الجلسة العامة العادية.
2 - الإطلاع وتلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بنشاط شركة قمرت ليجور كامبني خلال السنة المالية 2023.
3 - المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4 - الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2023 لشركة قمرت ليجور كامبني. 5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2023. 6 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - المصادقة على إبرام عقود الخدمات والاستشارة في ميدان الفندقة وعلى عقد الاستغلال الممضى مع مجمع "ACCOR". 8 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
9 - تجديد مهام مراقب الحسابات.
10 - الصلاحيات للقيام بإجراءات الإشهار القانونية
ويمكن للمساهمين حضور أعمال الجلسة العامة العادية بصفة شخصية أو تعيين من يمثلهم بواسطة تفويض. الوثائق التي ستقع مناقشتها أثناء الجلسة العامة العادية سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي
ص 1771للشركة الكائن بشارع الحبيب شريطة عدد 14 حي الحدائق 1002 تونس وذلك خلال الأجل القانوني.