استدعاء للجلسة العامة العادية 16 أوت 2024
شركة فياموبيل خ إ
رأس المال : 7 979 780 دينار
المقر الاجتماعي : القطب التكنولوجي الغزالة طريق رواد كم 2081 3.5 رواد - أريانة
المعرف الوحيد : 1123386X
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة "فياموبيل خ إ" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 16 أوت 2024 على الساعة الرابعة مساء بالمقر الكائن بالطابق الأول، المبنى D من العمارة الواقعة بعدد 66 شارع المعادن الشرقية 1 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على شروط الدعوة وآجالها. 2 - إلغاء محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر 2022 غير الممضى من قبل الفاحص الثاني.
3 - الموافقة على الاختيار المشترك لعضو في مجلس الإدارة.
4 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021 والمصادقة عليه.
5 - تلاوة ومناقشة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2021.
6 - مناقشة القوائم المالية لسنة 2021 والمصادقة عليها.
7 - مناقشة الاتفاقيات الخاصة المقننة لسنة 2021 والمصادقة عليها.
8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
9 - تخصيص نتائج سنة 2021.
10 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
11 - مداولات مختلفة.
12 - صلاحيات الإجراءات القانونية.