استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد في 7 أوت 2024
بيات كونسولتيغ
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1 000 000 دينارا
المقر الرئيسي : 70 - 72 شارع الحبيب بورقيبة - تونس
السجل الوطني للمؤسسات تحت المعرف الوحيد 1344143G
المعرف الجبائي : 1344143G AM 000 تدعو شركة بيات كونسولتيغ السادة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 7 أوت 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الرئيسي للشركة 70 - 72 شارع الحبيب بورقيبة - تونس.
جدول الأعمال :
1. المصادقة على إجراءات استدعاء للجلسة العامة العادية
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2023.
3. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلّقة بالسنة المالية 2023، المصادقة على الاتّفاقات المقننة المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلّة الشركات التجارية وبالفصلين 43 و62 من القانون 2016 - 48 وعلى البيانات المالية الفردية لشركة للسنة المالية 2023.
4. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. تخصيص نتيجة السنة المالية 2023. 6. تقديم ميزانية 2024.
7. تحديد مبلغ منحة الحضور.
8. استقالة عضو مجلس الإدارة.
9. تعيين عضو جديد.
10. التفويض قصد إتمام الإجراءات.