استدعاء للجلسة العامة العادية
المدعوة للانعقاد يوم الاثنين 20 أوت 2024
شركة ميننكس القابضة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 81.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 15 شارع قرطاج - تونس 1000
المعرف الوحيد : 1014721 J
مساهمو شركة ميننكس القابضة مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الثلاثاء 20 أوت 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع قرطاج - تونس 1000 وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على طرق ومواعيد استدعاء الجلسة العامة العادية
2 - قراءة ومصادقة على تقرير التصرف لسنة 2023
3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2023
4 - اختبار ومصادقة على الاتفاقيات المنضمة 5 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام
6 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023
7 - تخصيص نتائج لسنة 2023
8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام
9 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
كما نضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2023، القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2023، قائمة في الكفالات والسندات والتأمينات والإئتمانات الممنوحة من طرف الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.