استدعاء لحضور جلسة عامة الخارقة للعادة
الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى
شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس
رأس مالها : 30.720.659,190 دينار تونسي
المقر الاجتماعي : 13، نهج ابن أبي ضياف المنطقة الصناعية سان قوبان مقرين الرياض 2014 بن عروس
المعرف الجبائي : 013751D/A/M/000 إن المساهمين في الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى مدعوون لحضور
الجلسة العامة غير العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 21 أوت 2024 على الساعة الحادي عشر والنصف صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن مقره بالشارع الرئيسي نهج توركانا ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على إجراءات انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة.
2. المصادقة على برنامج شراء الشركة لأسهمها بغاية إلغاءها عملا بالفصل 41 من القانون الأساسي للشركة.
3. الترخيص لمجلس الإدارة في إنجاز برنامج شراء الأسهم من قبل الشركة.
4. التخفيض في رأس المال على قدر عدد الأسهم التي سيتم شراؤها فعليا عملا بالفصل 41 من القانون الأساسي للشركة.
5. تكليف مجلس الإدارة بإنجاز التخفيض في رأس المال عن طريق إلغاء الأسهم التي تم شراؤها فعليا.
6. مسائل أخرى.
7. تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.