استدعاء للجلسة العامة العادية
يوم الجمعة 23 أوت 2024
شركة سيفاكس بيتون
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8.650.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 2 مكتب عدد 53 عمارة سيفاكس ميديكال صفاقس
مقر الشركة المنطقة الصناعية عقارب كم 21 صفاقس
المعرف الوحيد : 1571380K
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة سيفاكس بيتون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الجمعة 23 أوت 2024 على الساعة العاشرة صباحا )10h) بمقر شركة سيفاكس بيتون - المنطقة الصناعية عقارب كم 21 صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة وإجراءات الاستدعاء والحضور. 2 النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2023.
3. تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2023.
4. المصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 5. النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.
6. تخصيص النتائج للسنة المالية 2023. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال التصرف لسنة 2023.
8. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2023.
9. تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2024 و2025 و2026
10. تعيين مراقب الحسابات للسنوات المالية 2024 و2025 و2026
11. تفويض للقيام بالإشهارات القانونية اللازمة.