قرارات الجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2023
هيفاء للتنمية والاستثمار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.776.490 د
المقر الاجتماعي : مبنى ميرمار - بزنس سيتي - المدخل ب - مكتب 4.3 - المركز العمراني الشمالي - تونس
المعرف الوحيد : 1605717B
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2024 والمسجل بالقباضة المالية الشرقية - تونس بتاريخ 22 جويلية 2024 تحت عدد 24707652 وصل عدد M094230 والتي تمت الدعوة إليها وفقا للإعلان الصادر بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 4 جوان 2024 عدد 107.
تمت المصادقة بالإجماع على القرارات التالية : - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
- المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات وفقا للفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن تصرفهم لسنة 2023.
- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2023.
- تحديد المنحة المسندة لرئيس مجلس الإدارة بعنوان سنة 2023.
- تفويض الممثل القانوني للشركة أو من يمثله للقيام بإجراءات النشر والإيداع.
تم إيداع نسخة من المحضر بالمركز الوطني لسجل المؤسسات بتاريخ 24 جويلية 2024 وصل خلاص عدد 2024P83439664.