استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة منتزه شواطئ قرطاج
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 30.600.000 دينار
المقر: منتزه قرطاج وسط القرية - مبنى س - شارع النزهة فلتا العليا - قمرت العليا المرسى - تونس
المعرف الوحيد : 0496837RA/M/000 إن السادة المساهمين في شركة منتزه شواطئ قرطاج مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم 29 أوت
2024 على الساعة الواحدة بعد الظهر بفندق بلو دايموند جدة، المملكة العربية السعودية وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1( المصادقة على آجال وإجراءات دعوة الجلسة العامة العادية وصحة إلتآمها.
2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المتعلق بالسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3( تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2023 والمصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2023. 4( تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على العمليات المدرجة ضمن الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6( تبويب نتائج السنة المالية 2023.
7( إسناد منح حضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8( المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2024 - 2025 - 2026. 9( مسائل مختلفة.
10( منح الصلاحيات اللازمة للقيام بالإشهارات القانونية.