استدعاء — شركة الكيميا

استدعاء

شركة الكيميا

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 19 472 530 دينارا

11 نهج الياس - 1082 تونس المهرجان تتشرف شركة الكيميا بدعوة كافة مساهماتها ومساهميها للمشاركة يوم الأربعاء 28 أوت 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للمؤسسة في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد للمداولة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1 - تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة .2023

2 - التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2023.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الخاصة بنفس السنة.

4 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2023 لمجمع الكيميا.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأجر أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق. 7 - تخصيص نتيجة سنة 2023.

8 - تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة.

هذا وطبقا للفصل 29 من القانون الأساسي للشركة يحق لكل مساهم الحضور بمجرد إثبات هويته وشريطه أن يكون مرسما في سجلات الشركة من طرف وسيطه بالبورصة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة المذكورة.

كما يتسنى لكل مساهم حق توكيل من يمثله شريطة أن يكون ذلك الوكيل هو نفسه مساهما وأن يسجل التوكيل بمقر الشركة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.

كما سيتم وضع كل التقارير، التي سيقع عرضها على الجلسة العامة على ذمة كل مساهم بالمقر الاجتماعي للشركة.