دعوى لحضور الجلسة العامة العادية لمساهمي
الشركة التونسية للشحن والترصيف
شركة خفية الإسم
رأس المال : 54500000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الجمهورية عدد 19 تونس 1002
يدعو مجلس إدارة الشركة التونسية للشحن والترصيف كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر وكالة الشركة بحلق الوادي بشارع البيئة حلق الوادي 2060 وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على التأخير المسجل للدعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية.
2. الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2022.
3. تلاوة تقرير مراقب الحسابات بالنسبة للقوائم المالية لسنة 2022.
4. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات. 5. المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
6. تخصيص النتائج للسنة المالية 2022. 7. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم لسنة 2022.
8. تسمية متصرفين مفوضين كرؤساء لمجلس إدارة الشركة التونسية للشحن والترصيف.
9. تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2022.
10. تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2022.
11. تسمية أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2023 - 2024 - 2025.
12. منح الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكل ما ينص عليه القانون.