استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة وطني اتصالات

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة وطني اتصالات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 25 000 000 دينار تونسي إقامة قرطاجنة الطابق الثاني حدائق قرطاج مكتب 9/ 10/ 14 تونس

سجل مؤسسات : 1303128 G

المعرف الجبائي : 1303128G/A/M/000 السادة المساهمين

تعلم شركة وطني اتصالات شركة خفية الاسم السادة المساهمين أنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 17 سبتمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا وذلك بالمقر الشركة الصناعية للقنوات والمعدات الكائنة بالمنطقة الصناعية سان قوبان 2014 بمقرين للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على آجال وشكليات الاستدعاء للجلسة العامة العادية.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

3 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2023.

4 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات 2023.

5 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.

6 - المصادقة على العمليات الواردة بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 475 من نفس المجلة لسنة 2023. 7 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - تخصيص النتائج.

9 - منح بدل الحضور.

10 - تجديد /تعيين أعضاء مجلس الإدارة. 11 - تعيين مراقب الحسابات لسنوات 2024 - 2025 - 2026.