استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق شركة خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق شركة خفية الإسم

رأس مالها : 500.000 دينار

مقرها : نهج البورصة عمارة ملكة، حدائق البحيرة 1053 تونس

المعرف الوحيد : 0961710W

إن المساهمين في رأس مال شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 1 أكتوبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :

1. المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2. المصادقة على تعيين عضو جديد لمجلس الإدارة.

3. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2023.

4. تلاوة القوائم المالية لسنة 2023.

5 - تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2023.

6 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2023 وعلى القوائم المالية لسنة 2023.

7 - المصادقة على الاتفاقيات المقننة لسنة 2023.

8 - توظيف نتائج السنة المالية 2023.

9 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

10 - تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2023.

11 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

12 - تسمية مراقب حسابات.

13 - صلاحيات لإجراء الإشهار.