استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة الافرقية للدهن

شركات خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة الافرقية للدهن

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 30.572.640 دينار

م ص نهج الفيزياء 2013 بن عروس

م و : 0002495/X

رقم الانخراط 20 : CNSS - 00064525 إن السادة المساهمين بالشركة الافريقية للدهن مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 27 سبتمبر 2024 على الساعة 10 صباحا، وذلك بمقر الشركة للنظر قي جدول الأعمال التالي :

• تلاوة تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2023.

• تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بنفس السنة.

• المصادقة إن اقتضى الأمر على القوائم المالية والنتائج وكل الملحقات المتعلقة بسنة 2023.

• تبويب نتائج سنة 2023.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - إسناد منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة. - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مهام مراقب الحسابات.

• منح تفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.