استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة المجموعة السعودية للاستثمار

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة المجموعة السعودية للاستثمار

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 6.000.000 دولار أمريكي المقر الاجتماعي : منتزه قرطاج - شارع فلتا العليا - قمرت العليا - المرسى - تونس المعرف الوحيد : 0496605B N/M/000 إن السادة المساهمين في شركة المجموعة السعودية للاستثمار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم 30 سبتمبر 2024 على الساعة الثانية عشر ظهرا بفندق بلو دايموند - جدة، المملكة العربية السعودية، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على آجال وإجراءات دعوة الجلسة العامة العادية وصحة إلتآمها.

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المتعلق بالسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

3. تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2023 والمصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2023. 4. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على العمليات المدرجة ضمن الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. تبويب نتائج السنة المالية 2023.

7. تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2023 والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للشركة للسنة المالية 2023. 8. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2024 - 2025 - 2026. 9. مسائل مختلفة.

10. منح الصلاحيات اللازمة للقيام بالإشهارات القانونية.