استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية س ام ا س ج ام انلد سرفيس تونيزيا
(س س اس تونيزيا)
شركة خفية الاسم
رأس المال : 150.000 دت
المقر الاجتماعي : عمارة ادونيس - نهج بحيرة اناسي - ضفاف البحيرة - 1053 تونس
المعرف الوحيد : 1412318T
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون من طرف مجلس الإدارة المنعقد يوم 2 سبتمبر 2024 للحضور
I/ للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 15 أكتوبر 2024 على الساعة 10 صباحا عن طريق مؤتمر بالفيديو للنظر في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على آجال انعقاد الجلسة.
- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتسيير الشركة للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.
- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.
- إسناد نتائج للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.
- المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات.
II/ للجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 15 أكتوبر 2024 على الساعة 11 صباحا عن طريق مؤتمر بالفيديو للنظر في جدول الأعمال التالي :
- حل الشركة السابق لأوانه.
- تسمية مصفي قانوني.
- تعيين مقر التصفية.
- إسناد منحة للمصفي القانوني.
- تعيين مدة نيابة المصفي القانوني.