شركة إسمنت بنزرت

شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 44047290.000 د ت

المقر الاجتماعي : خليج صبرة بنزرت

السجل التجاري القديم : B1117771996 المعرف الجبائي : 0003242F

بمقتضى محضر الجلسة العامة للمساهمين المنعقدة في 27 جوان 2024 بالمقر الاجتماعي للشركة والمسجل بالقباضة المالية رصيف طارق بن زياد ببنزرت بتاريخ 24 جويلية 2024 تحت عدد 24803333 وصل عدد M046792 أودعت منه نسخة بالسجل الوطني للمؤسسات في 21 أوت 2024 حيث تم خلال هذه الجلسة التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال المعلن عنها وقد تم إثرها المصادقة والتصويت بالإجماع من طرف الجلسة العامة على القرارات التالية : 1 - المصادقة بعد الاطلاع على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2023 على ما جاء في تقرير النشاط.

2 - المصادقة بعد الاطلاع على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2023 على ما جاء في القوائم المالية لسنة 2023 الموازنة وحسابات النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية لسنة 2023.

3 - المصادقة على الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

4 - المصادقة على تبويب وتخصيص النتائج المالية لسنة 2023 والنتائج المؤجلة كالآتي : - النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2023 34355944.493- دينار

• النتائج المؤجلة (قبل التخصيص) 151067160.473- دينار

• النتائج المؤجلة (بعد التخصيص) 185423104.966- دينار

5 - منح أعضاء مجلس الإدارة إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2023.

6 - تحديد مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2023 وذلك مقابل ممارسة نشاطهم ويقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف لمراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخزينة العامة للدولة.

7 - تصادق الجلسة العامة على تعيين :

• السيد محمد العبيدي العبيدي عضوا بمجلس إدارة الشركة متصرفا ممثّلا للدولة خلفا للسيد الشاذلي السعيداني وذلك للمدة المتبقية لسلفه والتي تنتهي لانعقاد الجلسة العامة التي يتم خلالها المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2025.

• السيد الطاهر الشملالي عضوا بمجلس إدارة الشركة متصرفا ممثلا لوزارة المالية خلفا للسيد رمضان بوحوش وذلك للمدة المتبقية لسلفه والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي يتم خلالها المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2025.

• السيدة نزيهة السماني عضوا بمجلس إدارة الشركة متصرفا ممثّلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة خلفا للسيدة بثينة بوكمشة وذلك للمدة المتبقية لسلفها والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي يتم خلالها المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2025. - السيد عبد اللطيف حميد عضوا بمجلس إدارة الشركة متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط خلفا للسيد محمد بالأزرق وذلك للمدة المتبقية لسلفه والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي يتم خلالها المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2025.

8 - دعوة أعضاء مجلس الإدارة للتقيد بأحكام الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.