استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الخميس 17 أكتوبر 2024
الشركة التونسية للدواجن
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.460.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الشباب برج السدرية بن عروس
المعرف الوحيد : 0012572Y
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 33 - 66575
إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للدواجن "سوتافي" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الخميس 17 أكتوبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا بنزل المهاري ياسمين الحمامات وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1 - تقبل التآخير الحاصل لانعقاد الجلسة العامة العادية.
2 - عرض تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2023 والمصادقة عليه.
3 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المحاسبية المختتمة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
4 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
5 - المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 6 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2023. 7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2023.
8 - تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.
9 - منح الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكل ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
ملاحظة : كل الوثائق التي تخص الجلسة العامة العادية موضوعة بالمقر الاجتماعي للشركة على ذمة المساهمين وذلك طيلة الآجال القانونية.