الدعوة إلى انعقاد جلسة عامة عادية

الدعوة إلى انعقاد جلسة عامة عادية

هيراندو

شركة خفية الإسم

رأس مال : 400.000.000 دينار

المقر الرئيسي : 57 شارع 8603، 2035 الشرقية 1 تونس

الرقم الضريبي : 1580015/R/A/M000 السيدات والسادة المساهمون، نيابة عن مجلس إدارة الشركة، يتشرف رئيسها بدعوتكم لحضور جلسة عامة عادية التي ستعقد في 18 أكتوبر 2024 على الساعة 00: 15 في 44 شارع بحيرة ليمان، مكتب ب15، ضفاف البحيرة 1، تونس، لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1 - صحة الاجتماع.

2 - الموافقة على تقرير النشاط للسنة المالية 2023، وعرض التقارير العامة والخاصة لمراجع الحسابات عن السنة المالية المذكورة 3 - الموافقة على البيانات المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

4 - تخصيص النتائج.

5 - الموافقة على الاتفاقيات التي ينظمها قانون الشركات التجارية.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تفويض صلاحيات

وفقا لأحكام النظام الأساسي يمكن الرجوع إلى المستندات اللازمة المتوفرة في مقر الشركة.