استدعاء لجلسة عامة عادية

شركات خفية الإسم

استدعاء لجلسة عامة عادية

بمقتضى القرار الصادر في 6 جويلية 2024 عن مجلس إدارة شركة الاستثمار والاستغلال السياحي "هيبوكمب" شركة خفية الإسم مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت المعرف الوحيد 0997035A،رأس مالها 1.100.000 دينار، الكائن مقرها الاجتماعي بشارع صالح بن يوسف عدد 28 السواني حومة السوق جربة.

فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 26 أكتوبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا بنزل حصان البحر الكائن بالمنطقة السياحية جربة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1/ المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة العادية لسنوات 2016 - 2017 و2018 وطريقة الاستدعاء.

2/ عرض تقارير النشاط لسنوات 2016، 2017 و2018 والمصادقة عليها.

3/ تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنوات 2016، 2017 و2018.

4/ المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2016، 2017 و2018.

5/ تبويب النتائج لسنوات 2016، 2017 و2018.

6/ المصادقة على العمليات المنجزة طبقا للفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية لسنوات 2016، 2017 و2018. 7/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2016، 2017 و2018.

8/ تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

9/ تجديد مهام مراقب الحسابات.

جميع الوثائق التي تهم موضوع الجلسة العامة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.

صدر هذا الإعلان بجريدتي الصباح و le temps بتاريخ 24 سبتمبر 2024.