شركة إينوبلاست فيننسيار هولدينق

شركة إينوبلاست فيننسيار هولدينق

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 30 544 000 دينار

مقرها الاجتماعي : 70، شارع محمد الخامس - تونس

معرفها الوحيد : 1378567 M

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2024 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 26 سبتمبر 2024 تحت عدد 24803419 وصل عدد 7389، تقرر ما يلي :

1 - المصادقة على الحسابات المالية الخاصة بسنوات 2021 و2022 وإلحاق نتائجها بحساب النتائج المؤجلة.

2 - المصادقة على الاتفاقات المقننة.

3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص إدارتهم للشركة خلال سنوات 2021 و2022.

4 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة : المهدي خواجة، سهيل الحشيشة وسامي الحشيشة لمدة ثلاث سنوات بمفعول رجعي (2023 - 2024 - 2025).

5 - تسمية السيد قيس حشيشة عضوا جددا بمجلس الإدارة وذلك للمدة المتبقية من السنة المالية 2024 والسنة المالية 2025.

وبمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر 2024، المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 26 سبتمبر 2024 تحت عدد 24803418 وصل عدد 7388، تقرر ما يلي :

• تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد المهدي خواجة لمدة ثلاث سنوات بمفعول رجعي (2023 - 2024 - 2025) مع تحديد صلاحياته.

الإيداع :

أودع نظير من محاضر الجلسات المذكورة أعلاه بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 2 أكتوبر 2024 تحت عدد 2024110096.