استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة : صندوق الودائع والأمانات التصرف
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 500 000 دينار
المقر الاجتماعي : إقامة لاكيو - نهج بحيرة ميشيغان - ضفاف البحيرة - 1053 - تونس المعرف الوحيد : 1313439A
س ت ش : B01166322013
إستنادا إلى محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 فإن المساهمين في الشركة خفية الإسم "صندوق الودائع والأمانات التصرف" مدعوون للجلسة العامة العادية يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة "صندوق الودائع والأمانات التصرف" الكائنة بإقامة لاكيو - نهج بحيرة ميشيغان - ضفاف البحيرة - 1053 - تونس.
وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : - المصادقة على إجراءات الاستدعاء وصحة انعقاد الجلسة.
- قراءة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2023.
- قراءة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2023 والتقرير الخاص المتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة لسنة 2023.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2023.
- المصادقة على منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.