استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 12.623.469
مقرها الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي - شارع الأرض 1003 تونس حي الخضراء
المعرف الوحيد : 12364R/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية "ستيب" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا )11H00) المقر الاجتماعي للشركة - 77 شارع الأرض المركز العمراني الشمالي 1003 تونس الخضراء. 1. تأكيد التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة.
2. القراءة و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2023.
3. قراءة التقرير العام و التقرير الخاص لمراقبي الحسابات لتصرف سنة 2023.
4. المصادقة على القوائم المالية الفردية لسنة 2023.
5. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200، 202 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6. قراءة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المدعمة لتصرف سنة 2023.
7 المصادقة على القوائم المالية المدعمة لتصرف سنة 2023.
8. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف بخصوص سنة 2023.
9. تخصيص النتائج لسنة 2023.
10. تحديد منحة الحضور التي سيتم منحها بعنوان سنة 2023 لفائدة رئيس مجلس الإدارة، أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس القار للتدقيق الداخلي.
11. تجديد جزئي في أعضاء مجلس الإدارة حسب الفصل 19 من القانون الأساسي للمؤسسة.
12. إعلام حول المهام الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في شركات أخرى.
13. التفويض من أجل الشكليات