دعوة للجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة اكسيس تو إي بيزنيس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 400.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج البورصة، عمارة الأفق، حي الصنوبر، ضفاف البحيرة 2. رقم الضمان الاجتماعي : 225934/21 السجل الوطني للمؤسسات : 0719031Y بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 23 جويلية 2024، السادة والسيدات المساهمين في رأس مال شركة اكسيس تو إي بيزنيس مدعوون لحضور الجلسة العادة خارقة للعادة يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 على الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة بضفاف البحيرة 2 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
جدول الأعمال :
- المصادقة على طرق انعقاد الجلسة العامة ومواعيد انعقادها.
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجمع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2022
- الموافقة، إن أمكن على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية 2022.
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2023.
- الموافقة إن أمكن على القوائم المالية الفردية للسنة المالية 2023.
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجمع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2023.
- الموافقة إن أمكن على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية 2023.
- تخصيص النتيجة الفردية إن أمكن.
- الموافقة على الاتفاقيات المنظمة إن أمكن. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية 2023.
- تحديد منح الحضور.
- تجديد مهام عضو مجلس الإدارة.
- تجديد مهام المدير العام وتحديد صلاحياته.
- مسائل مختلفة.
- الصلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية.
- المصادقة على القانون الأساسي المحين للشركة.