استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للتنقيب

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للتنقيب

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10 500 000 دينار

المقر الاجتماعي : 19 نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2 أريانة

المعرف الوحيد : 0013747H

رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 02/ 65.283

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتنقيب مدعوون لحضور الجلسة

العامة العادية عدد 51 التي ستنعقد يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب19 نهج الصناعات القليدية الشرقية 2 أريانة وذلك للتداول في النقاط التالية :

1. المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة التونسية للتنقيب.

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2023 والمصادقة عليه.

3. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2023.

4. المصادقة على القوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2023 وعلى العمليات المالية المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. تحديد منحة حضور مجلس الإدارة لسنة 2023.

7. تحديد منحة حضور أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2023.

8. تبويب النتائج للسنة المختومة في 5 ديسمبر 2023.

9. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية للتنقيب بالنسبة للثلاث سنوات 2025 / 2026 / 2027.

10. تفويض للقيام بإجراءات النشر.