استدعاء للجلسة العامة العادية — للشركة المغاربية لترويج الإطارات المطاطية

شركات خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

للشركة المغاربية لترويج الإطارات المطاطية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 595.000 د

معرفها وحيد : 0036025C

المقر : 14 نهج إيطاليا 1000 تونس

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة المغاربية لترويج الإطارات المطاطية مدعوون للحضور أو الحق في التمثيل للحضور للجلسة العامة العادية للشركة والتي ستنعقد

يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 على الساعة الثانية (14) بعد الزوال بمقر الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية بالمركز العمراني الشمالي - شارع الأرض شرقية 2 تونس الخضراء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. الموافقة على التأخير الحاصل في عقد اجتماع للجلسة العامة العادية للشركة.

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2023 والمصادقة عليه.

3. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2023.

4. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.

5. المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

6. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2023.

7. تخصيص النتائج لتصرف سنة 2023. 8. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.

9. التصديق على تسمية رئيس مجلس الإدارة لشركة صوماكوب.

10. تعين مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية 2024 و2025 و2026.

11. تجديد نسبي لتركيبة مجلس الإدارة للشركة تطبيقا للفصل 17 من القانون الأساسي للشركة.

12. التصريح بالوظائف التي يمارسها أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى.

13. منح السلطة للقيام بإجراءات الإشهار.