الدعوة إلى انعقاد جلسة عامة عادية

الدعوة إلى انعقاد جلسة عامة عادية

هيراندو

شركة خفية الإسم

رأس مال : 400.000.000 دينار

المقر الرئيسي : 57 شارع 8603، 2035

1 - صحة الاجتماع

2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر

الشرقية 1 تونس | 2 - استمرارية العمل | الشركة الكائن بنهج مدينة الرقة عدد 21

الرقم الضريبي : | 3 - وضعية رأس المال | النصر2 - 2037 أريانة، وذلك للنظر في

1580015/R/A/M000 جدول الأعمال التالي :

4 - تفويض صلاحيات

السادة المساهمون | وفقا لأحكام النظام الأساسي يمكن الرجوع إلى | - مواصلة أعمال التصفية.

بعد انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 18 أكتوبر 2024 وعدم اكتمال النصاب القانوني، قررت الجمعية العامة عقد اجتماع عام عادي ثان في تاريخ 22 نوفمبر 2024 على الساعة 15:00 في 44 شارع بحيرة ليمان، مكتب ب 15، ضفاف البحيرة 1، تونس لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1 - صحة الاجتماع.

2 - الموافقة على تقرير النشاط للسنة المالية 2023، وعرض التقارير العام والخاصة لمراجع الحسابات عن السنة المالية المذكورة. 3 - الموافقة على البيانات المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

4 - تخصيص النتائج.

5 - الموافقة على الاتفاقيات التي ينظمها قانون الشركات التجارية.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تفويض صلاحيات.

وفقا لأحكام النظام الأساسي، يمكن الرجوع إلى المستندات اللازمة المتوفرة في مقر الشركة.