استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنظر في السنة المالية 2023
شركة معمل آجر الأحمر وشركائهم
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 15 130 500,000 دينار المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعبة 5080 - طبلبة
المعرف الوحيد : 0318028Y
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 145320-14
يدعو مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2024 مساهمي شركة "معمل آجر الأحمر وشركائهم" شركة خفية الاسم لحضور الجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنعقد يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على طريقة وآجال الدعوة للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين، 2/ قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2023،
3/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات،
4/ المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2023،
5/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023،
صفحة 96/ المصادقة على تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2023،
7/ تخصيص نتائج السنة المالية 2023، 8/ المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
9/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام،
10/ المصادقة على مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق،
11/ المصادقة على التركيبة الجديدة لمجلس الإدارة،
12/ مسائل مختلفة،
13/ منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2023 القوائم المالية لسنة 2023، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة؛ قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين والمسيرين.