استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة تشخيص وإصلاح الآلات

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تشخيص وإصلاح الآلات

"آس دي آر آم "

ش.خ.إ

رأس مالها : 302.000 دينار

المنطقة الصناعية الصخيرة 3050 صفاقس

المعرف الوحيد : 1308464S

إثر انعقاد جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 17 أكتوبر 2024 تقرر دعوة السادة المساهمين بشركة تشخيص وإصلاح الآلات لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 26 نوفمبر 2024 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة "ساجاس كابيتال" ب B6,B5 عمارة ملكة ضفاف البحيرة 2 وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على إجراءات دعوة الجلسة العامة

2- المصادقة على تعيين مراقب حسابات الشركة

3- تلاوة ومصادقة على تقارير مجلس الإدارة لتصرف السنوات المالية 2014 -2015 - 2016 -2017 -2018 - 2019.

4- تلاوة التقرير العام و التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنوات المالية 2014 - 2015 -2016 -2017 -2018 -2019. 5- المصادقة على القوائم المالية للسنوات المالية 2014 -2015 -2016 -2017 - 2018 -2019.

6- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية إن وجدت.

7- تخصيص نتائج السنة المالية 2014 - 2015 -2016 -2017 -2018 -2019. 8- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف طيلة السنوات المالية 2014 -2015 - 2016 -2017 -2018 - 2019.

9- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

10- تعيين عضو مستقل جديد لمجلس الإدارة.

11- تجديد مهمة مراقب الحسابات لسنوات 2021 2020 و2022.

12- تحديد مكافآت الحضور.

13- منح تفويض للقيام بإجراءات الإشهار.