استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للبطاريات نور

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للبطاريات نور

شركة خفية الاسم

برأس مال : 1.500.000.000 دينار

المقر الرئيسي : طريق سوسة كم 6، 2033 مقرين - بن عروس

المعرف الجبائي : 2386.S.A.M 000 السجل التجاري : B156161997

يدعو مجلس إدارة الشركة التونسية للبطاريات نور المساهمين إلى المشاركة في الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 على الساعة 10 صباحا من أجل التداول حول جدول الأعمال التالي :

1. تأكيد تأجيل انعقاد الاجتماع لاعتماد حسابات السنة المالية 2023.

2. قراءة تقرير الإدارة لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليه.

3. قراءة التقريرين العام والخاص لمدققي الحسابات بشأن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

4. المصادقة على القوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

5. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة الخاضعة للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6. تخصيص نتائج السنة المالية 2023

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للسنة المالية 2023.

8. تعيين مراقب حسابات.

9. صلاحيات استكمال الإجراءات القانونية.