شركة "تأمينات GAT"
شركة خفية الاسم رأس مالها : 45.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 94-92 شارع الهادي شاكر 1002 تونس
المعرف الوحيد : 0000673N
لوائح الجلسة العامة العادية بتاريخ 2024/10/16 على الساعة العاشرة صباحا
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية لشركة "تأمينات GAT" المؤرخ في 2024/10/16 والمسجل لدى القباضة المالية نلسن ماندلا بتاريخ 2024/10/16 تحت عدد 24704678 وصل عدد M073244 والمودع في 2024/10/24 لدى السجل الوطنيللمؤسسات تحت عدد 2024136353 تقرر ما يلي :
اللائحة الأولى :
بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2023، تصادق الجلسة العامة العادية على هذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة الثانية :
بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لشركة "تأمينات GAT" والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2023، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية لشركة "تأمينات GAT" والقوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023 كما تم تقديمها.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة الثالثة :
بعد الاطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2023 المتعلق بالعمليات المعنية بالفصول 200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
ص 2730اللائحة الرابعة :
بموجب اقتراح مجلس الادارة، تقرر الجلسة العامة العادية تخصيص الأرباح الصافية للسنة المحاسبية 2023 على النحو التالي (بالدينار) :
الأرباح الصافية لسنة 2023 25 258 667,770
النتائج المؤجلة 3 259 627,475
المجموع 28 518 295,245
احتياطيات إعادة استثمار 10 000 000,000
احتياطيات قانونية 0,000
الصندوق الاجتماعي 200 000,000
الباقي 18 318 295,245
أرباح للتوزيع 13 725 000,000
النتائج المؤجلة 4 593 295,245
وقررت الجلسة العامة العادية تسديد حصص الارباح للتوزيع بقيمة 3,050 دينار عن كل سهم لمستحقيها بداية من 2024/10/21 بالمقر الاجتماعي لشركة "تأمينات GAT".
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة الخامسة :
تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس ادارة شركة "تأمينات GAT" إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم لسنة 2023. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة السادسة:
تقرر الجلسة العامة العادية، منح أعضاء مجلس ادارة شركة "تأمينات GAT" مبلغ إجمالي خام قدره 120.000 دينار بعنوان منحة الحضور في مجلس الإدارة لسنة 2024. كما تقرر الجلسة العامة العادية منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وأعضاء لجنة المخاطر مبلغ إجمالي خام قدره 24.000 دينار لكل لجنة بعنوان منحة الحضور لسنة 2024.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة السابعة :
تلاحظ الجلسة العامة العادية أن مدة نيابة أعضاء مجلس إدارة الشركة تنتهي في تاريخ هذه الجلسة وتقرر الجلسة العامة العادية تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم لمدة ثلاثة سنوات (2026-2025-2024) تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2026 : السيد محمد الدخيلي (1 مقعد)،
شركة المغرب للمساهمات (5 مقاعد) : السيد سامي بن جامع (2 مقعد)، السيد زكرياء الكرو (1 مقعد)، السيدة شادية ذياب (1 مقعد)، السيدة نهي سويسي (1 مقعد)،
شركة GAT للتأمين على الحياة (1 مقعد)،
شركة GAT للاستثمار (1 مقعد).
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة الثامنة :
تعطي الجلسة العامة العادية للمثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.