استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية لتجهيز السفن
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 559 880 دينار
إقامة مرام بلاس الطابق الثالث شقة B3-2 المنزه 1 - 1004 تونس
م و : 0000254X
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لتجهيز السفن مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2023. - تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2023.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023. - تخصيص النتيجة النهائية للسنة المالية 2023.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- معاينة استقالة أعضاء بمجلس الإدارة.
- تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
- المصادقة على جميع القرارات المتخذة خلال الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 19 جويلية 2023.
- المصادقة على القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 31 أكتوبر 2024 التي رخّصت في بيع حصص اجتماعية في رأس مال شركة الخاتمين للاستغلال الفلاحي للسيدة نايلة بوريشة.
- مسائل مختلفة.