استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة ساروست

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ساروست

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 12.960.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة السعدي برج أف المنزه الرابع تونس 1082

م و : 24003 G

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة ساروست مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمكتب الكائن بعمارة السعدي "برج أ. ف" الطابق الثامن المنزه الرابع تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2021.

2 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021.

3 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2021.

4 - المصادقة على القوائم المالية الفردية والمندمجة لسنة 2021.

5 - المصادقة على العمليات الخاضعة للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6 - تحديد مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة ومكافأة أعضاء لجنة التدقيق الداخلي بعنوان سنة 2021.

7 - تخصيص نتائج السنة المالية 2021. 8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021.

9 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة.

جميع الوثائق التي تهم الجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.